Verificación de Datos
sola consulta. Cinco respuestas de cumplimiento.
La capa de cumplimiento que le falta a tu flujo de registro
La Verificación de Datos proporciona la información necesaria sobre una persona para que tu empresa pueda cumplir con las regulaciones actuales, antes de otorgar el acceso. Basándose en el CPF, la plataforma devuelve datos de registro, busca en listas de AML y prevención de financiamiento al terrorismo, monitorea sanciones nacionales e internacionales, identifica personas políticamente expuestas (PEP) y verifica si el usuario tiene prohibido apostar.
Esto no es prevención de fraude de identidad: es inteligencia regulatoria. Úsalo junto con la verificación biométrica de Unico para cubrir tanto el cumplimiento como el fraude en un solo flujo de onboarding.
Diseñado para dos mundos
Instituciones Financieras
Use cases:
Operadores de Apuestas
Use cases:
Resultados en toda la plataforma de Unico.
empresas confían en la plataforma de Unico
países donde Unico opera
Cuenta con la confianza de más de 400 empresas en más de 25 países
Explora más.
Onboarding
Combina la Verificación de Datos con la verificación de identidad biométrica y la captura de documentos para un registro completo y en cumplimiento
Verificación de Edad
Control de acceso biométrico por edad para plataformas de apuestas y contenido
Detección del nivel de riesgo
Detección de fraude por comportamiento que atrapa lo que los controles de cumplimiento por sí solos pasan por alto
¿Listo para asegurar tu crecimiento?
¿Quieres saber más?
Unico es la única red de identidad que reemplaza la incertidumbre por la convicción, la fricción por viajes sin problemas y el riesgo por la asociación.