Verificação de dados

Dados cadastrais, triagem de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro / AML), identificação de PEP e verificação de sanções — tudo a partir de uma única consulta de CPF. Conformidade garantida antes mesmo da abertura da conta.

Fale com vendas

consulta. Cinco respostas de conformidade.

Por que a verificação de dados

A camada de conformidade que falta no seu fluxo de cadastro

A Verificação de Dados fornece as informações necessárias sobre uma pessoa para que sua empresa possa cumprir as regulamentações vigentes — antes de conceder acesso. Com base no CPF, a plataforma retorna dados cadastrais, pesquisa em listas de PLD e de combate ao financiamento do terrorismo, monitora sanções nacionais e internacionais, identifica pessoas politicamente expostas (PEP) e verifica se o usuário está proibido de apostar.

Isso não é prevenção à fraude de identidade — é inteligência regulatória. Use-a em conjunto com a verificação biométrica da Unico para cobrir tanto a conformidade quanto a fraude em um único fluxo de onboarding.

Em segundos, o Onboarding responde às quatro perguntas que o seu negócio precisa para tomar uma decisão segura:

Dados cadastrais validados em bases de dados oficiais

Triagem de listas PLD / CFT (nacional e internacional)

Monitoramento de listas de sanções

Identificação de PEP (Pessoas Politicamente Expostas)

Detecção de apostadores proibidos — atletas, árbitros, menores, transtornos de jogo registrados

Built for two worlds

Instituições Financeiras

Use cases:

Check mark symbol with a square outline.

Validar a integridade dos dados cadastrais na abertura de conta junto a bases de dados oficiais

Realizar a busca obrigatória de PEP e o monitoramento de listas de sanções para classificar o risco do cliente

Analisar o perfil socioeconômico — verificar se o volume de transações é compatível com o patrimônio declarado

Operadores de Apostas

Use cases:

Verificar se o usuário tem restrições legais para apostar — atletas, árbitros, menores ou usuários com transtornos de jogo registrados

Garantir controles de onboarding em conformidade com as exigências regulatórias

Fazer triagem em listas de PLD e sanções antes de conceder acesso à plataforma

Results

Resultados em toda a plataforma da Unico.

400+

empresas confiam na plataforma da Unico

25+

países onde a Unico atua

A Verificação de Dados faz parte do conjunto de ferramentas de conformidade da Unico para o mercado brasileiro, complementando a verificação biométrica em todo o ciclo de vida do usuário.